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Decks in this class (15)
Módulo 1 • Introducción a la función de Compliance en las organizaciones
Cuando y donde se situa el origen...,
Cual es la primera ley creada de ...,
Cual fue el impacto de la ley fcpa 3
45
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Módulo 2 • La relación entre ética y Compliance
Definicion de etica 1,
Diferencia entre la moralidad y l...,
Que es la etica empresarial 3
26
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Módulo 3 • Norma ISO 37301. Sistemas de gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso
Que es iso 1,
Ano de creacion de iso 2,
La iso tiene capacidad legistaliva 3
59
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Módulo 4 - Buenas Practicas de la Función
Porque es importante el liderazgo 1,
Esta la cultura corporativa intim...,
Relacion de liderazgo y compliance 3
44
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Módulo 5 - RSC y Buen Gobierno
Primeros instrumentos europeos en...,
Ley que dio origen a la funcion 2,
Buen gobierno corporativo 3
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Modulo 6 - El Compliance Officer
Como influye el principio de prop...,
Que es el compliance 2,
Puestos de compliance 3
43
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MÓDULO 7:Gestión de riesgo de Compliance
Que es necesario para tratar los ...,
Concepto de gestion de riesgos em...,
En que normas se basan la gestion...
23
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Módulo 8. Normativa interna de las organizaciones
Como se organizan los sistemas no...,
Que es la gestion de politicas 2,
Que es lo mas importante en la ge...
43
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MÓDULO 9: Canales de denuncia e investigaciones
Que busca la funcion de complianc...,
Cuando es el momento idoneo para ...,
Que promueven las organizaciones ...
59
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Módulo 10: Comunicación, formación y sensibilización
Cual es uno de los factores clave...,
Que busca fomentar la funcion de ...,
Que herramientas esenciales devie...
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Módulo 11: Monitorización de Compliance
En que consiste esencialmente la ...,
Cual es el documento de referenci...,
Por que es fundamental la monitor...
35
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Módulo 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas
Como se definia tradicionalmente ...,
Cual fue el primer hito internaci...,
Que introdujo el convenio de la o...
60
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Módulo 13: Prevención del soborno y de la corrupción
Cual es la definicion general de ...,
Que tres elementos suelen estar p...,
Que organizacion publica anualmen...
45
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Módulo 14: Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Cual es el origen historico media...,
Cuando y en que caso se utilizo j...,
Que tres ambitos preventivos abar...
60
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Módulo 15: Defensa de la competencia
Cual es el objetivo principal del...,
En que articulo de la constitucio...,
Cuales son los dos pilares del de...
59
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COMPLIANCE
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