Brainscape's Knowledge GenomeTM

Browse over 1 million classes created by top students, professors, publishers, and experts.


See full index

Financiele Criminaliteit

This class was created by Brainscape user sterre smit. Visit their profile to learn more about the creator.

By: sterre smit
Start Studying

Decks in this class (13)

Hoofdstuk 1: Wat is witwassen?
Wat is de eerste defenitie van wi...,
Wat is de tweede defenitie van wi...,
Wat zijn de 2 hoofdkenmerken van ...
20  cards
Hoofdstuk 2: De strijd tegen Witwassen.
Wat kan het gevolg zijn van witwa...,
Wat is g7,
Wanneer is de bestrijding tegen w...
9  cards
Hoofdstuk 5: De bestrijding van terrorisme.
Wat betreft terrorisme financiering,
Deze handelingen worden begaan me...,
Wat is het verschil tussen witwas...
20  cards
Hoofdstuk 6: Waarom agressieve tax planning een CDD-issue is.
Wat zijn de redenen waardoor er m...,
Waarom staat nederland erom beken...,
Wat is de kernprobleem van agress...
22  cards
Hoofdstuk 7: Sanctie-maatregelen.
Wat zijn sanctiemaatregelen,
Wat is de oorsprong van deze maat...,
Hoe zijn in de beginsel financiel...
15  cards
Hoofdstuk 9: De Wwft.
Wat regelt de wwft,
Wat houdt de bepaling over de rij...,
Wat houdt diensten in
16  cards
Hoofdstuk 11: Melden van ongebruikelijke transacties.
Wat is de fiu nederland,
Wat zijn de 3 vragen gesteld bij ...,
Wat zijn objectieve indicatoren
16  cards
Hoofdstuk 13: Witwassen & Cryptocurrencies
Wat is blockchain,
Wat zijn de eerste 6 rode valggen...,
Wat zijn de laatste 6 rode vlagge...
24  cards
Hoofdstuk 9: Clientrisico
Wat zijn cdd risico s,
Wat houdt,
Wat houdt reputaiterisico s in
19  cards
FCP- Week 4.1- Corruptie en Fraude
Wat is corruptie fraude,
Waarin onderscheiden we corruptie,
Waar heeft corruptie mee te maken
7  cards
FCP- Week 4.2- Fraude en Sancties
Wat valt eronder vastgoedfraude,
Waarom is vastgoed vatbaar voor f...,
Wat houdt abc transacties in
11  cards
FCP- Week 2.2- Trade-based Money Laundering
Wat is trade based money laundering,
Wat zijn aspecten van tbml,
Wat zijn basis typologieen van tmbl
12  cards
Oefententamen Vragen
Geef een omschrijving van financi...,
Noem 5 voorbeelden van financiele...,
Waarom is het van belang om finan...
15  cards

More about
Financiele Criminaliteit

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study sterre smit's Financiele Criminaliteit flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Learn more about spaced repetition

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Find Flashcards
Make Flashcards
Brainscape helps you reach your goals faster, through stronger study habits.
© 2024 Bold Learning Solutions. Terms and Conditions